最新中高风险地区名单_最新中高风险地区名单

最新的中高风险区域客户名单来自黑名单和灰名单国家或地区，这些国家或地区是金融机构和特定非金融行业合规风险的重点。 2024年2月23日，国际权威反洗钱和反恐融资组织FATF（Financial Action Task Force on Money Laundering，金融行动特别工作组）通过其官网公布了最新名单。本期推文基于对“肯尼亚”的投票，这是一个新添加到灰名单的国家。还剩下什么吗？

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最新中高风险地区名单汇总。由于商业地产风险加大，美国银行业再次被资本市场列入警戒名单。这场危机还蔓延到了更远的地方。欧洲、日本等地的银行也不断报告房地产贷款损失。周三，专门从事房地产投资的德国德意志银行(PBB) 在一份声明中表示，该银行将在2023 年第四季度晚些时候推出该服务。

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最新中高风险地区名单查询日本政府决定将熊列入指定管理鸟类和动物名单，这意味着猎熊可以获得政府补贴。指定管理鸟类及动物名录以日本相关动物保护法为依据。此前，名单上只有梅花鹿和野猪。名单中的熊包括栖息在北海道的棕熊和本州的亚洲黑熊。原产于西部四国地区的黑熊未列入名单，因为它们面临灭绝的危险。日本戒指是什么？